LAS MAS
DE 240 MEDIDAS DE TRUMP CONTRA CUBA
CÉSAR
No. 12
La política de hostilidad del gobierno de
Donald Trump contra Cuba registró medidas y acciones sin precedentes, las
cuales sobresalieron por su sistematicidad. Todas las esferas de nuestra
sociedad y la vida cotidiana de los ciudadanos sufrieron el impacto de este
diseño, acentuado en el contexto de la pandemia.
Se contabilizaron más de 240 medidas. En su
mayoría, constituyeron acciones de recrudecimiento del bloqueo con el
objetivo de asfixiar económicamente al país, subvertir el orden interno, crear
una situación de ingobernabilidad y derrocar a la Revolución.
El énfasis en obstaculizar las principales
fuentes de ingresos y entorpecer nuestras relaciones comerciales tuvo un
alcance notorio.
Las principales afectaciones que generó la
política hacia Cuba durante el gobierno de Trump presentaron el siguiente
comportamiento:
Título III de la Ley Helms-Burton
La decisión de permitir demandas en los
tribunales estadounidenses al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton fue
una acción sin precedentes, tras 23 años de sucesivas suspensiones de esta
posibilidad. Ello ha tenido un impacto indiscutible en las perspectivas de
atracción de inversión extranjera, pues constituye un desincentivo que se suma
a las trabas ya existentes debido al marco regulatorio del bloqueo. Hasta el
momento suman 28 los procesos legales iniciados en cortes de EE.UU. en virtud
de la Ley.
Viajes
El sector de los viajes constituyó un blanco
de ataque recurrente durante el gobierno de Trump.
Las alertas de viajes hacia ciudadanos bajo
el pretexto de los supuestos incidentes de salud, fueron sucedidas por la
prohibición de viajes de cruceros, la suspensión de la sub categoría de viajes
educacionales “pueblo a pueblo” y la modificación de dos de las licencias que
permitían las visitas de ciudadanos estadounidenses a Cuba.
La creación de la Lista de Alojamientos
Prohibidos en Cuba, que incluyó 422 hoteles y casas de renta, constituyó un
desestímulo adicional a los viajes.
Se cancelaron los vuelos regulares y chárter
a todo el país, excepto a La Habana, cuyas frecuencias también fueron
limitadas. Los efectos de este anuncio alcanzaron tanto a ciudadanos
estadounidenses como a las familias cubanas.
Remesas
La decisión de limitar el monto de las
remesas a 1 000 USD por trimestre, la suspensión de las remesas no familiares y
la prohibición de envíos desde terceros países a través de Western Union,
impusieron mayores dificultades a los ingresos de muchos cubanos.
La imposibilidad de tramitar remesas mediante
las empresas Fincimex y AIS eliminó los principales canales formales para
efectuar los envíos.
Cooperación médica
En el marco de la campaña de descrédito a la
cooperación médica internacional de Cuba y un escenario regional favorable a la
derecha, EE.UU. impulsó el fin de los convenios con varios países del área e
incrementó las presiones hacia organizaciones multilaterales y terceros países.
Además del innegable costo humano de estas acciones, el impacto económico para
Cuba ha sido considerable.
Comercio y negocios
Los cambios regulatorios emitidos por los
Departamentos del Comercio y el Tesoro desmontaron disposiciones ya existentes
y crearon nuevos instrumentos coercitivos. Se reimpuso a Cuba la medida que
impide la importación de productos de cualquier país que contengan más de un
10% de componentes estadounidenses. En una economía globalizada, ello constituye
un obstáculo real para adquirir insumos necesarios, independientemente del
mercado de origen.
Con el interés de coartar uno de los
principales rubros exportables, se prohibió la importación en EE.UU. de ron y
tabaco de origen cubano, anuncio que se combinó con una retórica dirigida a
desacreditar esos productos.
La creación de la Lista de Entidades Cubanas
Restringidas por el Departamento de Estado, con las cuales personas sujetas a
la jurisdicción estadounidense tienen prohibido realizar transacciones
financieras directas, persiguió obstaculizar el comercio exterior y la
exportación de bienes y servicios. Suman 231 las empresas incluidas en el
listado.
Destacó la decisión de no renovar la licencia
de operaciones en Cuba de la compañía hotelera Marriot International, con el
fin de sembrar un clima de incertidumbre en la comunidad de negocios.
Las afectaciones para la actividad del
sistema empresarial y las operaciones comerciales del país fueron
considerables, en tanto contrapartes extranjeras en ocasiones interpretaron que
no podían relacionarse con Cuba o seguir operando con entidades sujetas a
medidas coercitivas.
Sector bancario-financiero
Durante el gobierno de Trump tuvo lugar una
minuciosa persecución a las operaciones bancario-financieras de Cuba. De las 22
penalizaciones monetarias impuestas por la Oficina para el Control de Activos
Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) a compañías que violaron las leyes
del bloqueo, 9 fueron contra entidades de este sector. Se apreció un notable
incremento en los reportes de cierre de cuentas bancarias, denegación de
transacciones y otros obstáculos que enfrentan representaciones diplomáticas y
de negocios en el exterior, como resultado de las presiones de EE.UU. y debido
al carácter extraterritorial del bloqueo.
Combustible
En paralelo a la estrategia contra Venezuela
y bajo el pretexto de la supuesta injerencia de Cuba en ese país, se
adoptaron medidas contra buques, navieras, compañías aseguradoras y
reaseguradoras vinculados al transporte de combustibles. Solo en 2019 fueron
penalizadas 53 embarcaciones y 27 compañías. Las presiones contra los gobiernos
de registro o bandera de las embarcaciones también fueron notables.
Medidas adicionales
El esquema de la política hacia Cuba combinó
las severas medidas de bloqueo con acciones adicionales, que tributaron a
sostener en el tiempo la sistematicidad de los anuncios y a crear un clima de
agresividad permanente. A ese objetivo respondieron las restricciones de visa y
otras disposiciones contra altos dirigentes cubanos.
Los informes del Departamento de Estado sobre
Derechos Humanos, Libertad Religiosa, Trata de Personas y Terrorismo reforzaron
la retórica contra Cuba y el descrédito en estos ámbitos.
La inclusión en listados arbitrarios y
unilaterales persiguió el mismo objetivo de demonizar y satisfacer las demandas
de los sectores anticubanos. La designación de Cuba como estado patrocinador
del terrorismo representó el punto culminante en el empeño de impedir cualquier
proceso de avance y eventual mejora de las relaciones bilaterales.
2017
Bloqueo
8 de junio: La Oficina de Control de Activos
Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) impuso una sanción contra la
compañía American Honda Finance Corporation (AHFC) por un valor de 87 255 USD,
porque una de sus subsidiarias en Canadá, la Honda Canada Finance Inc., aprobó
y financió 13 acuerdos de arrendamiento de autos entre la embajada de Cuba en
Canadá y un concesionario de Honda en Ottawa entre febrero de 2011 y marzo de
2014. Esa misma compañía ya había rechazado, el 30 de marzo de 2015, una
transferencia de la Embajada de Cuba en Canadá por concepto del cambio del
parque automotor que correspondía ser sustituido por la firma.
26 de junio: La Oficina de Control de Activos
Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) impuso una sanción contra la
compañía estadounidense American Internacional Group (AIG) por un valor de 148
698 dólares por la supuesta violación de varios programas de sanciones del
gobierno de EE.UU., incluyendo el bloqueo contra Cuba. Según el texto de la
sanción, entre 2007 y 2012, AIG se involucró en 29 aparentes violaciones del
bloqueo al proveer de cobertura de seguro, varios envíos de mercancías hacia o
desde Cuba o relacionados con una entidad cubana, incluyendo el procesamiento
de primas o reclamaciones derivadas de ese servicio.
8 de septiembre: El presidente de EE.UU.,
Donald Trump, firmó un memorando dirigido a los secretarios de Estado y Tesoro
en el que extendió por 1 año la aplicación de las sanciones económicas a Cuba
bajo el marco legal establecido en la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917.
26 de septiembre: La Oficina para el Control
de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. prohibió
una donación a una ONG en Cuba debido a que el barco que transportaba la carga
pertenecía a la compañía estadounidense Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
8 de noviembre: El Departamento de Estado
anunció la creación de la Lista de Entidades Cubanas Restringidas, en la que
incluyó a 179 empresas cubanas con las cuales ciudadanos estadounidenses no
pueden realizar transacciones financieras directas.
8 de noviembre: La OFAC anunció cambios
regulatorios al programa de sanciones contra Cuba. Se eliminaron los viajes
educativos individuales “pueblo a pueblo”.
8 de noviembre: La OFAC modificó la categoría
de viajes educativos y de apoyo al pueblo cubano. Estableció que cada viajero
debe participar en un programa de actividades de tiempo completo que impliquen
una interacción genuina con individuos en Cuba. Estas actividades deben además
incrementar el contacto con el pueblo cubano, apoyar a la sociedad civil en
Cuba o promover la independencia del pueblo cubano respecto de las autoridades
cubanas.
8 de noviembre: El BIS estableció una
política general de denegación de solicitudes de licencias para artículos de
exportación que puedan ser usadas por entidades y subentidades en la Lista de
Entidades Cubanas Restringidas, entre otras medidas. (4 medidas específicas)
17 de noviembre: La OFAC impuso una sanción
por 291 825 USD a la compañía BCC Corporate S.A. (BCC), subsidiaria belga de la
compañía estadounidense de tarjetas de crédito Alpha Card Group, por vender,
entre 2009 y 2014, tarjetas de crédito que fueron utilizadas para realizar
compras en Cuba. El 50% de las acciones de Alpha Card Group pertenece a la
compañía estadounidense American Express.
Adicionales
Septiembre: Alerta de viajes para Cuba -
nivel 4
29 septiembre: Suspensión de la emisión de
visas en consulado en La Habana.
23 mayo: Expulsión 2 funcionarios de Embajada
de Cuba en Washington.
3 octubre: Expulsión 15 funcionarios de
Embajada de Cuba en Washington.
2018
Bloqueo
22 de febrero: El presidente Donald Trump
emitió una Proclama Presidencial para extender el estado de Emergencia Nacional
declarado por el presidente William Clinton el 1ro de marzo de 1996 a raíz del
derribo de dos avionetas pertenecientes al grupo c/r “Hermanos al Rescate”. La
proclama extiende hasta el 2019 la capacidad del gobierno estadounidense de
regular el movimiento y el fondeo de las embarcaciones que, dentro de sus aguas
territoriales, vayan a viajar o sean susceptibles de viajar a Cuba.
10 de septiembre: El presidente de EE.UU.,
Donald Trump, firmó un memorando dirigido a los secretarios de Estado y Tesoro
en el que extendió por 1 año la aplicación de las sanciones económicas a Cuba
bajo el marco legal establecido en la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917.
5 de octubre: La oficina de Control de
Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) impuso una sanción
de $ 5 263 171 a la entidad bancaria J.P. Morgan Chase por realizar
transacciones y prestar servicios no autorizados a clientes incluidos en la
Lista de Personas Especialmente Designadas y Bloqueadas entre el 2008 y el
2012.
15 de noviembre: El Departamento de Estado
actualizó la Lista de Entidades Cubanas Restringidas, a partir de la
incorporación de 27 nuevas empresas, para un total de 206.
19 de noviembre: La entidad
bancario-financiera Société Générale S.A. con sede en París, Francia, acordó un
pago total de 1 340 231 916.05 dólares a la Oficina de Control de Activos
Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., la Oficina del Fiscal
General del Distrito Sur de Nueva York, la Oficina del Fiscal del Distrito del
Condado de Nueva York, la Reserva Federal y el Departamento de Servicios
Financieros del Estado de Nueva York por la violación de las Regulaciones para
el Control de Activos Cubanos, las Regulaciones sobre Sanciones y Transacciones
de Irán y las Regulaciones sobre Sanciones de Sudán. Según la OFAC, Société
Générale S.A. procesó 796 transacciones que involucraban a Cuba por un total de
más de 5 500 millones de dólares entre el 11 de julio de 2007 y el 26 de
octubre de 2010. Esta es la quinta sanción aplicada por el gobierno de Donald
Trump y la segunda que se impone en 2018.
2019
Bloqueo
16 de enero: El Departamento de Estado de
EE.UU. anunció mediante un comunicado oficial su decisión de suspender por 45
días la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton a partir del 1ro de
febrero. El texto de la nota señala que en este plazo el gobierno de EE.UU.
estudiará en detalle la posibilidad de implementar o no el Capítulo III en lo
adelante, decisión que responderá a los objetivos de “seguridad nacional de
EE.UU. y a su compromiso con impulsar la transición a la democracia en Cuba”.
Asimismo, el comunicado del Departamento de Estado hace mención a la supuesta
falta de libertades y violaciones de los derechos humanos en Cuba, toda vez que
enfatiza en el apoyo a “los regímenes corruptos y autoritarios de Nicaragua y
Venezuela”. La nota concluye advirtiendo a quienes mantienen negocios con Cuba,
en particular a aquellos que “trafiquen con propiedades confiscadas y sean
cómplices de la dictadura”, sobre la reconsideración de sus vínculos con
nuestro país.
14 de febrero: La Oficina de Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso una
sanción de 5 millones 512 564 dólares a la empresa AppliChem GmbH, con sede
en Darmstadt, Alemania por 304 aparentes violaciones de las Regulaciones
para el Control de Activos Cubanos. AppliChem, entidad que fabrica sustancias
de laboratorio y productos químicos para uso industrial y opera como
subsidiaria de la estadounidense Illinois Tool Works Inc., vendió sus productos
a Cuba entre mayo de 2012 y febrero de 2016 en violación de las leyes del
bloqueo, según la OFAC.
19 de febrero: El presidente Donald Trump
emitió una Proclama Presidencial para extender el estado de Emergencia Nacional
declarado por el presidente William Clinton el 1ro de marzo de 1996 a raíz del
derribo de dos avionetas pertenecientes al grupo c/r “Hermanos al Rescate”. La
proclama extiende hasta el 2019 la capacidad del gobierno estadounidense de
regular el movimiento y el fondeo de las embarcaciones que, dentro de sus aguas
territoriales, vayan a viajar o sean susceptibles de viajar a Cuba.
4 de marzo: El Departamento de Estado anunció
mediante comunicado oficial una suspensión adicional por 30 días, hasta el 17
de abril de 2019, del derecho a presentar acciones legales conforme al Título
III de la Ley Helms Burton. No obstante, comunicó que a partir del 19 de marzo
la suspensión de estas acciones no se aplicará a las empresas de la Lista de
Entidades Cubanas Restringidas.
11 de marzo: El Departamento de Estado
anunció mediante comunicado oficial una actualización de la Lista de Entidades
Cubanas Restringidas, prevista para entrar en efecto a partir del 12 de marzo
de 2019. El texto de la nota señala la incorporación de 5 nuevas sub-entidades
(Gaviota Hoteles Cuba, Hoteles Habaguanex, Hoteles Playa Gaviota, Marinas
Gaviota Cuba) y una entidad perteneciente a Gaviota (Fiesta Club Adults Only,
de Blau Marina Varadero). Con ello sumaron 211 entidades.
3 de marzo: El Departamento de Estado anuncia
la suspensión del Título III de la Ley Helms-Burton durante solo 15 días.
5 de abril: La Oficina para el Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó en su lista de
sancionados a 34 embarcaciones propiedad de la petrolera venezolana PDVSA, así
como a otras dos compañías extranjeras (Ballito Shipping Incorporated, con sede
en Liberia y ProPer In Management Incorporated, con base en Grecia), alegando
que prestan servicio a Caracas para el envío de crudo a Cuba. De
acuerdo con el Departamento del Tesoro, las sanciones incluyen la congelación
de los activos financieros que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y
la prohibición de transacciones financieras con las entidades y embarcaciones
incluidas en el listado.
9 de abril: La Oficina para el Control de Activos
Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso una sanción a Standard
Chartered Bank, entidad del sector bancario-financiero con sede en Inglaterra,
ante aparentes violaciones de las Regulaciones para el Control de Activos
Cubanos y de otros programas de sanciones aplicables a Irán, Siria, Sudán y
Myanmar. A fin de evitar un pleito legal, la compañía británica acordó el pago
de 639 023 750 USD a la OFAC y de 2 715 100 479 USD a otras instituciones
gubernamentales y estaduales estadounidenses.
11 de abril: La Oficina para el Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso una sanción a
Acteon Group Ltd. (Acteon) compañía con sede en Inglaterra, por el monto de 227
500 USD.
11 de abril: La Oficina para el Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso una sanción a 2H
Offshore (2H Offshore), entidad con sede en Inglaterra, ante violaciones de las
Regulaciones para el Control de Activos Cubanos. El monto a pagar por las
compañías es de 213 866 USD.
12 de abril: La Oficina de Control de Activos
Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) sancionó a 4 empresas que operan
en el sector petrolero de Venezuela y 9 buques que se destinan a la
transportación del crudo venezolano, algunos de los cuales, en el presente año,
habrían transportado petróleo a Cuba.
15 de abril: La Oficina para el Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso una sanción a la
compañía alemana UniCredit Bank AG.
15 de abril: La Oficina para el Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso una sanción a la
compañía UniCredit Bank Austria.
15 de abril: La Oficina para el Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso una sanción a la
compañía italiana UniCredit Bank SpA.
17 de abril: El secretario de Estado de
EE.UU. Mike Pompeo ofreció declaraciones a la prensa anunciando la activación
total del Título III de la Ley Helms-Burton a partir del 2 de mayo de 2019.
24 de abril: El Departamento de Estado actualizó
la Lista de Entidades Cubanas Restringidas, mediante la inclusión de 5 nuevas
entidades, para un total de 216.
4 de junio: La Oficina para el Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y el Buró de Industria y
Seguridad (BIS) del Departamento del Comercio anunciaron cambios regulatorios
en la política hacia Cuba, fundamentalmente dirigidas al sector de los viajes.
Las medidas incluyeron la eliminación de los viajes “pueblo a pueblo”.
4 de junio: La OFAC anunció una política de
denegación de licencias para los viajes de transporte de pasajeros (cruceros),
las embarcaciones recreativas y las aeronaves privadas.
4 de junio: La OFAC dispuso que los viajeros
estadounidenses que lleguen a Cuba bajo cualquiera de las 12 categorías no puedan
realizar transacciones financieras directas con empresas cubanas incluidas en
la Lista de Entidades Cubanas Restringidas. (3 medidas específicas).
13 de junio: La Oficina para el Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
impuso sanciones a la compañía estadounidense Expedia Group Inc.
13 de junio: La Oficina para el Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
impuso sanciones a la compañía estadounidense Hotelbeds USA Inc.
13 de junio: La Oficina para el Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
impuso sanciones a la compañía estadounidense Cubasphere Inc. ante violaciones
a las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos. Las tres penalidades
correspondieron a transacciones relacionadas con viajes o servicios de viaje a
Cuba.
3 de julio: El Departamento del Tesoro
incluyó a la empresa CUBAMETALES en la Lista de Nacionales Especialmente
Designados (SDN) aduciendo involucramiento de la entidad cubana en la
importación de petróleo proveniente de Venezuela.
25 de julio: El Departamento de Estado
anunció mediante comunicado oficial una actualización de la Lista de Entidades
Cubanas Restringidas, prevista para entrar en efecto a partir del 26 de julio
de 2019, mediante la inclusión de 2 nuevas entidades, para un total de 218.
6 de septiembre: La Oficina para el Control
de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro actualizó las
Regulaciones para el Control de Activos Cubanos al imponer un límite de hasta
1000 USD por trimestre a las remesas familiares.
6 de septiembre: La OFAC suspendió las
remesas de donación (no familiares)
6 de septiembre: La OFAC suspendió las
transferencias relacionadas con Cuba que tengan su origen y destino fuera de
EE.UU. (U-Turn). (3 medidas específicas)
13 de septiembre: El presidente Donald Trump
prorrogó por un año más la vigencia de la Ley de Comercio con el Enemigo para
Cuba.
17 de septiembre: La Oficina para el Control
de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó en la Lista
de Nacionales Especialmente Designados (SDN) a 3 individuos (2 de nacionalidad
colombiana y 1 italiana) y 17 compañías (12 basadas en Colombia, 4 en Panamá y
1 en Italia), al alegar que estuvieron involucradas en el transporte de
petróleo a Cuba.
24 de septiembre: La Oficina para el Control
de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó en la Lista
de Nacionales Especialmente Designados (SDN) a 4 compañías (3 panameñas y una
chipriota) y 4 buques relacionados con el transporte de petróleo venezolano.
Las compañías añadidas fueron: Bluelane Overseas SA, Caroil Transport Marine
LTD, Tovase Development Corp y Trocana World INC; mientras que los buques
fueron: Carlota, Giralt, Petion y Sandino; los cuatro con bandera panameña.
1 de octubre: La Oficina para el Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso una
sanción de 2 718 581 dólares a la compañía General Electric (GE), con sede
en Boston, Massachusetts, por 289 aparentes violaciones de las
Regulaciones para el Control de Activos Cubanos. El comunicado oficial emitido
por el Tesoro refirió que tres subsidiarias de GE (Getsco Technical Services
Inc., Bentley Nevada y GE Betz) aceptaron pagos que realizó la compañía The
Cobalt Refinery Company (Cobalt) por bienes y servicios prestados a un cliente
de GE en Canadá. Cobalt está incluida en la Lista de Nacionales Especialmente
Designados.
18 de octubre: El Buró de Industria y
Seguridad (BIS) del Departamento del Comercio anunció nuevas enmiendas a las
Regulaciones para la Administración de Exportaciones (EAR), previstas para
entrar en vigor el 21 de octubre. Las nuevas medidas incluyeron una política
general de denegación de licencias para el arrendamiento de aeronaves a
aerolíneas estatales cubanas.
18 de octubre: El BIS dispuso el impedimento
de reexportación a Cuba de artículos extranjeros que contengan más de un 10% de
componentes estadounidenses.
18 de octubre: El BIS anunció la revisión de
la Excepción de Licencia “Apoyo al Pueblo Cubano” para que no se puedan
realizar determinadas donaciones al gobierno de Cuba y el Partido Comunista de
Cuba.
18 de octubre: El BIS anunció la eliminación
de la autorización para la exportación de artículos promocionales que
“benefician generalmente al gobierno de Cuba”.
18 de octubre: El BIS estableció que las
aeronaves y embarcaciones no son elegibles para la excepción de licencias si
son utilizadas en modalidad de chárter por nacionales cubanos o un de Estado
Patrocinador del Terrorismo, o si son arrendados por estos.
18 de octubre: El BIS limitó la exportación
de bienes destinados a mejorar la infraestructura de telecomunicaciones a
aquellos que faciliten el ¨libre flujo de información¨ entre el pueblo cubano.
(6 medidas específicas)
25 de octubre: El Departamento de Transporte
de EE.UU. (DOT) anunció la suspensión de todos los vuelos de aerolíneas
estadounidenses desde EE.UU. a Cuba, con excepción de los dirigidos al
Aeropuerto Internacional José Martí de la Habana. Con la medida, que entró en
vigor el 10 de diciembre, se suspendieron todos los vuelos estadounidenses
hacia nueve aeropuertos cubanos. Según la nota del DOT, esta decisión fue
tomada a petición del Departamento de Estado y manifestada en una carta enviada
por el Secretario de Estado Mike Pompeo.
Octubre: Los más importantes dirigentes de la
cadena hotelera española Meliá Hotels International S.A., incluyendo su CEO,
recibieron notificaciones del Departamento de Estado en la que se les informa
la prohibición de entrada a EE.UU., como consecuencia de la aplicación del
Título IV de la Ley Helms Burton.
15 de noviembre: El Departamento de Estado
anunció mediante comunicado oficial una actualización de la Lista de Entidades
Cubanas Restringidas, mediante la adición de 5 nuevas entidades, prevista para
entrar en efecto a partir del 19 de noviembre de 2019, para un total de 223.
26 de noviembre: La Oficina para el Control
de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, anunció la inclusión
de la empresa Corporación Panamericana S.A. en la Lista de Nacionales
Especialmente Designados (SDN).
3 de diciembre: La Oficina para el Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció mediante
comunicado oficial la inclusión de 6 buques (uno de bandera panameña y el resto
venezolana) en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) por
transportar crudo a Cuba. Además, se identificó que el buque “Nevas”,
sancionado desde abril de 2019, había sido renombrado como “Esperanza”, por lo
que se actualizó su entrada en la lista SDN de acuerdo con la nueva
denominación.
9 de diciembre: La Oficina para el Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció el arreglo para
evitar un pleito civil, con la compañía Allianz Global Risks US Insurance
Company, con sede en Chicago, por el monto de $170,535.00 USD.
9 de diciembre: La Oficina para el Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció el arreglo para
evitar un pleito civil, con la compañía Chubb Limited, con sede en Suiza por el
monto de $66 212.00. Las sanciones se deben a aparentes violaciones a las
Regulaciones para el Control de Activos Cubanos (CACR) por realizar transacciones
y otras operaciones relacionadas con los seguros de viajes a Cuba.
Adicionales
Enero: Cancelación acuerdo MLB y Federación
Cubana de Beisbol
15 marzo: Reducción validez de la visa B2 a
tres meses y con una sola entrada.
20 junio: Inclusión Cuba Nivel 3 Informe de
Trata.
26 de julio: Restricciones de visa a
funcionarios cubanos y familiares relacionados con servicios de cooperación
médica cubana, bajo la Sección 212 (a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y
Nacionalidad.
19 septiembre: Expulsión de 2 funcionarios de
la misión cubana en ONU.
26 de septiembre: Inclusión General de
Ejército y su familia en la lista de sancionados en virtud de la sección 7031
(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones
Extranjeras y Programas Relacionados, lo que prohíbe su entrada en EE.UU.
30 de septiembre: Restricciones de visa a
funcionarios cubanos asociados a programas de cooperación médica internacional,
bajo la Sección 212 (a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
1 noviembre: Inclusión de Cuba en Memorándum
Presidencial anual sobre Trata de Personas y consiguiente prohibición de
otorgación de fondos federales para intercambios culturales y educacionales,
entre otras medidas.
16 de noviembre: Inclusión ministro del
Interior Julio Cesar Gandarilla Bermejo y sus hijos en la lista de sancionados
en virtud de la sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de
Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, lo que prohíbe su
entrada en EE.UU.
20 de diciembre: Inclusión de Cuba en una
Lista Especial de Vigilancia, en virtud de la Ley de Libertad Religiosa
Internacional de 1998.
31 de diciembre: La Confederación de Béisbol
Profesional del Caribe (CBPC) informó a la Federación Cubana de Béisbol (FCB)
que no podrá garantizar la presencia de Cuba en la Serie del Caribe, convocada
del 1 al 7 de febrero en San Juan, Puerto Rico, tras ceder a presiones de
EE.UU.
2020
Bloqueo
10 de enero: El Departamento del Transporte
de EE.UU. suspendió hasta nuevo aviso todos los vuelos chárteres entre EE.UU. y
Cuba, excepto los dirigidos al Aeropuerto Internacional “José Martí” de La
Habana. En nota firmada por el Secretario de Estado Mike Pompeo, se señala que
9 aeropuertos que actualmente reciben este servicio se verán afectados y que
los operadores de chárter tendrán un tiempo de 60 días para discontinuar dichos
vuelos.
10 de enero: El texto agrega que, a petición
de Pompeo, el Departamento de Transporte impondrá un límite al número de vuelos
chárter dirigidos al aeropuerto “José Martí”. Por último, el comunicado apunta
que en “el futuro cercano”, el Departamento de Transporte presentará una orden
con los procedimientos para implementar dicho límite.
25 de febrero: El presidente Donald Trump
emitió una notificación que extiende por un año el Estado de Emergencia
Nacional relacionado con Cuba, declarado por el presidente William Clinton el
1ro de marzo de 1996, a raíz del derribo de las avionetas de “Hermanos al
Rescate”.
26 de febrero: Entró en vigor la nueva
normativa de la compañía estadounidense Western Union, que elimina la
posibilidad de enviar remesas a Cuba desde terceros países.
6 de mayo: La Oficina para el Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció un
arreglo para evitar un pleito civil con la entidad BIOMIN America, debido a
aparentes violaciones de las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos
(CACR). El monto a pagar por BIOMIN America, compañía de nutrición animal con
sede en Overland Park, Kansas, es de 257 862 USD. Según el documento de la
OFAC, entre julio de 2012 y septiembre de 2017, BIOMIN America y sus entidades
extranjeras participaron sin autorización en un total de 30 ventas de insumos
agrícolas producidos fuera de EE.UU. a Alfarma S.A. en Cuba, lo que resultó en
44 supuestas violaciones de las CACR.
3 de junio: El Departamento de Estado anunció
la inclusión de siete entidades a la Lista de Entidades Cubanas Restringidas,
entre ellas la compañía FINCIMEX. Uno de los hoteles ya estaba incorporado y
solo se actualizó su denominación, por lo que en la práctica se agregaron seis
entidades, para un total de 229.
5 de junio: El Departamento del Tesoro denegó
la renovación de la licencia que permitía a Marriott International operar un
hotel en Cuba, al tiempo que prohibió a la compañía desarrollar futuros
negocios en el país.
8 de julio: La Oficina para el Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció que había
llegado a un arreglo para evitar un pleito civil, con la compañía
estadounidense Amazon Inc. La compañía debe pagar 134 523 dólares por violar
múltiples programas de sanciones que mantiene el gobierno estadounidense,
incluido el de Cuba. Con respecto a nuestro país, solo se detalla que “Amazon
aceptó y procesó pedidos en sus sitios web para personas ubicadas o empleadas
por misiones extranjeras de Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria”,
aparentemente entre 2011 y 2018.
13 de agosto: El Departamento del Transporte
de EE.UU. anunció la suspensión de todos los vuelos chárter privados entre ese
país y Cuba, excepto los autorizados a La Habana y otros con fines médicos de
emergencia, búsqueda y rescate y los considerados de interés para EE.UU.
9 de septiembre: El presidente Donald Trump
extendió por un año más de las restricciones del bloqueo contra Cuba bajo la
Ley de Comercio con el Enemigo. La decisión se hizo pública mediante un
comunicado de la Casa Blanca.
24 de septiembre: Entraron en vigor nuevas
enmiendas de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) a las
Regulaciones para el Control de Activos Cubanos (CACR). Las medidas incluyen:
Creación de la Lista de Alojamientos Prohibidos en Cuba (Cuba Prohibited
Accomodations List, CPA) en las que se incorporarán entidades bajo la propiedad
o el control del gobierno de Cuba, de un funcionario “prohibido” del gobierno
de Cuba, de un miembro “prohibido” del Partido Comunista de Cuba, o de los
familiares cercanos de estos.
24 de septiembre: Se restringió la
importación hacia EE.UU. de productos de alcohol y tabaco de origen cubano.
24 de septiembre: Se eliminó la autorización
a personas sujetas a la jurisdicción estadounidense a asistir u organizar
reuniones o conferencias profesionales en Cuba, lo que afecta una de las 12
categorías de viaje aprobadas durante el gobierno de Obama.
24 de septiembre: Se eliminó la autorización
mediante licencia general para las transacciones relacionadas con actuaciones
públicas, clínicas, talleres, competiciones deportivas y de otro tipo y
exposiciones, lo que dejó prácticamente sin efecto otra de las 12 categorías de
viaje aprobadas durante el gobierno de Obama.
28 de septiembre: Fue anunciada una nueva
actualización de la Lista de Entidades Cubanas Restringidas del Departamento de
Estado, mediante la adición de American International Services (alias AIS
Remesas), que entró en vigor el 29 del propio mes. Se trató de la séptima
actualización del referido listado y la segunda durante 2020, con la que sumó un
total de 230 entidades.
30 de septiembre: La Oficina para el Control
de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó a Luis
Alberto Rodríguez López-Calleja en la Lista de Nacionales Especialmente
Designados. Con la inclusión suman 112 las entradas relacionadas con Cuba en el
referido listado.
1 de octubre: La Oficina para el Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, hizo público un acuerdo
para evitar un pleito civil con la empresa de servicios de viaje registrada en
Nueva York, Generali Global Assistance, Inc (GGA). El monto a pagar por la
entidad es de 5 864 860 USD. GGA habría violado el bloqueo por realizar
transferencias relacionadas con viajes a Cuba a través de una filial en Canadá,
entre 2010 y 2015.
23 de octubre: La Oficina para el Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro enmendó las Regulaciones
para el Control de Activos Cubanos, para impedir a personas sujetas a la
jurisdicción de EE.UU., procesar remesas desde y hacia Cuba que involucren a
empresas incluidas en la Lista de Entidades Cubanas Restringidas del
Departamento de Estado. En virtud de estos cambios, quedarían imposibilitados
los envíos a través de FINCIMEX y American International Services (AIS).
18 de noviembre: El Departamento de
Transporte denegó, por indicación del Departamento de Estado, una solicitud de
las charteadoras Skyway Enterprises, Inc. y IBC para operar vuelos a Cuba con
carga humanitaria.
El 21 de diciembre, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC,
por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro incluyó en la Lista de
Nacionales Especialmente Designados a las entidades FINCIMEX, GAESA y KAVE
COFFEE.
El 31 de diciembre: La Oficina para el
Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del
Departamento del Tesoro impuso una sanción a la compañía estadounidense BitGo.
Adicionales
2 de enero: Inclusión del Ministro de las FAR
Leopoldo Cintra Frías y sus hijos en la lista de sancionados en virtud de la
sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado,
Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, lo que prohíbe su entrada en
EE.UU.
13 de mayo: Notificación del Departamento de
Estado al Congreso estadounidense sobre certificación de Cuba y otros países
(Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela) bajo la Sección 40A (a) de la Ley de
Control de Exportación de Armas, como países que "no cooperan
plenamente" con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos.
8 de julio: Inclusión de Cuba en listado de
“adversarios extranjeros”, supuestamente involucrados en conductas adversas
para la seguridad nacional de EE.UU.
6 de agosto: Inclusión de Cuba en el Nivel 4
del Sistema de Alerta de Viajes del Departamento de Estado.
1 de octubre: Directiva presidencial que
extendió por un año las restricciones de otorgar fondos federales para
intercambios culturales y educacionales a Cuba. Acción derivada de la
permanencia de Cuba en el Nivel 3 del Informe Anual sobre Trata de Personas del
Departamento de Estado.
7 diciembre: Mantenimiento en la Lista
Especial de Vigilancia en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional
de 1998, según la cual el Secretario de Estado designa anualmente a los
gobiernos que han “participado o tolerado violaciones sistemáticas, continuas y
atroces de la libertad religiosa”.
2021
Bloqueo
El 1ro de enero, el Departamento de Estado
incluyó al Banco Financiero Internacional en la Lista de Entidades Cubanas
Restringidas. La medida se haría efectiva el 8 de enero.
El 14 de enero, el Departamento del Comercio
de EE.UU. anunció nuevos controles a la exportación de tecnologías y
actividades específicas que puedan servir a la inteligencia militar en China,
Cuba, Rusia, Venezuela y otros países que supuestamente apoyan el terrorismo y
están sujetos a medidas unilaterales de EE.UU.
El 14 de enero, en virtud de la designación
de Cuba como “adversario extranjero” por el Departamento de Comercio, se
modificaron las Regulaciones para el Control de las Exportaciones (EAR, por sus
siglas en inglés) con el objetivo de prohibir ciertas transacciones que
planteen un riesgo indebido o inaceptable para la seguridad nacional de EE.UU.
en materia de tecnología de la información y comunicaciones.
El 15 de enero de 2021, la Oficina para el
Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció la
inclusión del Ministerio del Interior de Cuba y del ministro GB Lázaro Alberto
Álvarez Casas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados.
Adicionales
11 enero Inclusión de Cuba en la Lista
de Estados Patrocinadores del Terrorismo.
14 enero Inclusión de Cuba en lista de
Adversarios Extranjeros del Departamento de Comercio, en virtud de orden
ejecutiva firmada por Trump.
